建行东营东城支行个贷中心对员工进行反洗钱培训

 为加强员工反洗钱意识，普及反洗钱宣传，东城支行个贷中心利用班后时间开展了反洗钱培训活动。根据个贷业务的特点指出个贷业务合规标准，开展了针对于反洗钱相关的业务知识培训，在培训中员工互相交流了在日常工作中遇到的关于反洗钱的问题，增强岗位反洗钱工作履职能力。
培训中指出在业务受理前，客户经理通过面谈，要从日常工作中了解客户，熟悉客户，掌握个贷客户的基本情况，从而建立起有效的客户身份识别制度；业务受理过程中客户经理严格执行客户身份信息的审核制度，摸清客户的房屋首付款来源，严把首付款来源真实可靠，确保客户身份资料和交易记录的真实性和完整性。培训中还要求员工要把反洗钱融入到日常的工作中，增强反洗钱意识，扩大反洗钱的宣传范围，把反洗钱工作作为日常工作之一，并加以落实。
（审核领导：王月同 撰稿：于园秋）