农发行吉水县支行扎实推进反洗钱工作

       (本网讯）为深入贯彻落实人民银行及监管部门反洗钱的要求，农发行吉水县支行强化反洗钱工作力度，采取多项措施，强化反洗钱培训，落实岗位职责，强化监督检查，切实推进反洗钱工作扎实开展。
　　该行高度重视,精心组织,成立以一把手为组长的反洗钱专项自查小组,力求全面细致地掌握全行的反洗钱工作情况。主要采取听、看、查、核的检查方法。看:反洗钱客户身份识别及信息资料、大额交易及可疑交易信息资料保存情况;听:反洗钱工作人员汇报各自负责岗位的工作情况;查:反洗钱系统数据、客户开户档案等;核:客户身份信息资料、大额交易及可疑交易信息资料与反洗钱系统录入信息是否一致。对自查中发现的问题,建立问题台账。对发现的问题及时整改,杜绝类似问题再次发生。
　　强化员工培训，提高业务能力。该行采取制度解读、案例剖析、小组讨论等多种形式，学习监管部门和上级行反洗钱相关管理办法、规章制度、操作规范等文件。通过考试和培训，极大提升员工对反洗钱工作的重视程度，确保员工履行反洗钱职责和义务，使反洗钱工作得到进一步加强和改进。
　　积极开展宣传，普及反洗钱知识。该行以网点宣传与走出去相结合的方式开展反洗钱宣传。通过LED宣传屏滚动播出反洗钱口号，在网点向客户发放宣传手册，现场解答客户疑问；深入商场、街道社区向群众普及反洗钱知识，警惕身边洗钱陷阱，远离洗钱犯罪，不仅提高了客户和公众的反洗钱意识和认知度，也进一步提升了吉水县支行服务大众的社会形象。