近日，工行新余车站-暨阳支行认真贯彻落实上级行和监管机构要求，持续加强过程管控，利用周末时间加强员工培训，为客户提供优质高效的金融服务，积极推进内控案防管理措施落地，确保实现安全运营。
2022年3月28日下午14时左右，涉案嫌疑人员蔡某来到工行新余车站支行咨询银行卡账户控制原因，并试图办理解锁业务。在办理业务过程中，值班负责人按程序要求蔡某打印近期交易流水。近期交易流水显示，蔡某于2022年2月12日将一张其名下许久未使用的账户进行挂失补办，并于3月19日当天与多达十人以上转账的交易，且快进快出。值班负责人询问其交易背景、交易对手情况、工作地点、工作内容、公司法人等情况，蔡某神色慌张，闪烁其词，且蔡某的身份证和出具银行卡均在外地，存在许多疑点，立刻引起了他的警觉。于是使用人行影像系统进行查询，人行影像系统无异常提示。随即使用工行行内应用及个金风控系统进一步查询，结果显示蔡某为涉赌涉诈黑名单人员。该负责人稳住蔡某的同时，立即拨打报警电话，嫌疑人蔡某随即被公安机关带回警局进行调查。通过警银合作，迅速反应，为打击非法买卖账户的违法犯罪活动贡献力量。
今后，工行新余车站-暨阳支行将进一步加强网点风险风范意识，通过形式多样的宣传活动，强化社会公众的风险防范意识，加强与警方的沟通协作，延续“警方+银行”，实现“优势互补、创新互动”的良性互动格局;同时持续向到店客户普及反电信诈骗知识，从源头上堵截电信诈骗，筑牢“反诈”坚固防线，守好人民的钱袋子。
