【工行温度】工行陕西咸阳人民西路支行认真做好反洗钱工作
工行陕西咸阳人民西路支行在日常反洗钱业务管理中，组织全员认真学习银行业金融机构进一步做好反洗钱工作的通知精神，要求全员要继续认真履行反洗钱义务，进一步增强网点反洗钱能力，起到切实预防洗钱风险、保持社会金融秩序稳定、弘扬社会正气、提高我行良好信誉的作用。
一、高度重视，认真落实反洗钱各项工作要求。为进一步加强反洗钱队伍建设，增强网点人员责任意识和反洗钱工作能力，提高员工对反洗钱工作的认识，支行将利用晨会时间定期开展反洗钱业务学习培训，增强大家对反洗钱工作的目标和职责的认识，加深对反洗钱工作的理解，从而有效提升网点一线员工反洗钱工作能力和风险防控能力。
二、明确职责，切实做好客户证件错误信息集中治理工作。由大堂经理引导前来网点进行身份证信息更新的客户通过下载我行手机银行APP、智能终端、叫号机等多种便捷更新身份证信息的方法来完成办理，于此同时并做好客户解释工作和客户信息保密工作。
三、强化风险控制，严防源头风险。要加强对个人开户准入环节真实性审核，落实大堂人员和柜员进行现场尽职核查；实施严格开户管理制度，加强客户的身份证件的识别，对一些自己拿不准的关键环节，要多问客户一些问题，要求客户多提供别的证件进行核实与比对，增强员工的风险防控意识。
来源：工行陕西咸阳联盟三路支行
作者：陈俊平
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