反洗钱工作是银行日常工作的重点工作。为提高全社会反洗钱意识,营造知法守法的反洗钱氛围,站前路赣江支行在抓好网点日常工作的同时还认真抓好反洗钱工作。
一是加强组织。网点负责人高度重视网点反洗钱工作,经常通过晨会及时的组织全员进行反洗钱相关文件的传达,同时指定专人进行网点工作台反洗钱的日常查询,发现问题网点反洗钱A岗及时进行回复。
二是加强宣传。网点张贴宣传海报,摆放宣传折页,让公众第一时间了解到各种反洗钱知识。同时,网点工作人员还在网点门口设立咨询台,宣讲典型案例,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。
三是加强学习。网点结合当前的反洗钱网络培训,要求大家积极进入培训系统进行相关知识的学习,特别是网点负责人和反洗钱AB岗人员要认真学习,同时要求边学习边做好学习笔记,为今后网点反洗钱工作打下扎实有力的基础。
四是加强总结。针对增强型尽调的回复,网点反洗钱A岗B岗多次进行讨论,商量如何进行回复。同时积极和上级行进行沟通,研究对策。通过多次的回复,网点回复达到上级行的回复要求。
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作者:邹溶