工行江西赣州分行举办“认识洗钱风险 不踩制度红线”合规专题课

             为引导员工熟知制度红线，学懂反洗钱工作制度，切实提升全员反洗钱能力和意识。2020年10月23日，工商银行江西赣州分行主要负责人以“反洗钱”为主题，讲授“认识洗钱风险 不踩制度红线”反洗钱合规专题课。授课以“现场+视频”的形式进行，该行全体行领导、各部室（支行）主要负责人和辖内各机构领导班子参加了专题学习。 
          该行主要负责人从反洗钱定义、国内外反洗钱形势、国家及监管层面管控现状、洗钱活动对银行及社会的危害、银行机构和相关部门反洗钱职责、反洗钱核心措施六个方面进行授课，重点对反洗钱20条红线逐一解读，结合典型案例将红线内容讲深、讲实、讲透，引导各级管理人员将红线内容内化于心、外化于行。同时，要求各机构要认真组织学习《反洗钱红线手册》，要吃透内容，研究找准本机构在反洗钱履职方面存在的问题和改进举措，把红线要求真正融入到日常管理之中。 
          整个授课环节紧凑、生动形象，内容系统全面、通俗易懂。通过本次合规专题授课，进一步强化了全员对反洗钱工作的重视程度，增强了全员反洗钱合规意识，有利于提升该行反洗钱工作水平，更好地履行打击洗钱犯罪的社会责任。