建行长沙铁银支行抓好年底反洗钱工作

      时间又到年底，一些金融诈骗、金融犯罪的行为又将抬头。时间又到年底，一些金融诈骗、金融犯罪的行为又将抬头。建行长沙铁银支行在抓2020年收尾工作同时，坚持把反洗钱作为重点工作来抓，在实际工作中坚持抓好做实，有效防范和遏制洗钱犯罪，维护建行的社会声誉。

    一是坚持采取以会代训、专题培训等多种方式，加强员工反洗钱知识、法律法规的学习，认真组织开展反洗钱知识答卷活动，进一步提升全体员工反洗钱知识及意识。二是利用网点电子显示屏常年滚动播放反洗钱宣传内容；统一下发的宣传册，在各营业网点摆放；做好反洗钱宣传月活动。三是设置反洗钱宣传咨询台，组织员工走向街头，设立宣传站，接受公众咨询，让客户更直观地认识到洗钱的严重危害性。向客户发放反洗钱宣传资料，向客户宣传和讲解如何加强反洗钱的自我保护措施等反洗钱知识。通过宣传造势，提高社会公众对反洗钱的认知度。四是尽职履责到位。对各类资金交易，严格按照《大额和可疑资金交易管理办法》等有关规定，根据客户性质、账户形态以及交易等具体情况进行分析，核查资金交易内容，提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，从源头上控制经营风险。强化对客户尽职调查的职责，不论是存款客户还是贷款客户，做到认真审核其身份背景，做好客户的准入调查，通过客户身份识别，规避高风险客户。凡发现涉嫌洗钱的，严格按照有关程序及时上报人民银行，严厉打击洗钱犯罪等违法行为。在抓收尾工作同时，坚持把反洗钱作为重点工作来抓，在实际工作中坚持抓好做实，有效防范和遏制洗钱犯罪，维护建行的社会声誉。

    一是坚持采取以会代训、专题培训等多种方式，加强员工反洗钱知识、法律法规的学习，认真组织开展反洗钱知识答卷活动，进一步提升全体员工反洗钱知识及意识。二是利用网点电子显示屏常年滚动播放反洗钱宣传内容；统一下发的宣传册，在各营业网点摆放；做好反洗钱宣传月活动。三是设置反洗钱宣传咨询台，组织员工走向街头，设立宣传站，接受公众咨询，让客户更直观地认识到洗钱的严重危害性。向客户发放反洗钱宣传资料，向客户宣传和讲解如何加强反洗钱的自我保护措施等反洗钱知识。通过宣传造势，提高社会公众对反洗钱的认知度。四是尽职履责到位。对各类资金交易，严格按照《大额和可疑资金交易管理办法》等有关规定，根据客户性质、账户形态以及交易等具体情况进行分析，核查资金交易内容，提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，从源头上控制经营风险。强化对客户尽职调查的职责，不论是存款客户还是贷款客户，做到认真审核其身份背景，做好客户的准入调查，通过客户身份识别，规避高风险客户。凡发现涉嫌洗钱的，严格按照有关程序及时上报人民银行，严厉打击洗钱犯罪等违法行为。