为做好对公账户涉赌涉诈防范工作，切实保证资金安全，建行江苏省淮安分行多措并举，严格落实对公账户涉赌涉诈防控工作。一是强化日常排查管理，提升排查时效及质量。重点关注网银限额设置异常、发生变更、司法冻结、对账异常的账户持续开展客户尽调，及时对疑点账户及其关联账户开展排查。二是强化履行客户风险告知义务，加强客户宣传教育。严格履行客户告知义务，加强对客户进行账户出租、出借、买卖等违法行为后果的宣传，使客户对出租、出借、买卖账户行为的违法后果有明确的认知。三是强化客户尽职调查工作，守好风险关口。严格按照监管和我行相关规章制度要求，认真组织所辖做好账户开立、账户信息变更、非柜面支付等的尽职调查工作，细化尽职调查内容，规范尽职调查流程，落实尽职调查人员职责，确保尽职调查工作规范、合理、有效进行，严格把好反赌反诈第一道风险关口。四是强化非柜面渠道交易限额管理。从严管理非柜面渠道的交易限额，根据客户情况，按照“最小、必要”的原则合理设定非柜面渠道交易限额，不得“一刀切”，不得未经充分核实的情况下仅凭客户单方要求将交易限额“一提至顶” ；针对新开户后短期内要求大幅提高非柜面渠道转账限额的客户，必须予以高度关注，审慎审批。五是强化主体责任，提高防控意识。细致分析对公账户涉赌涉诈案件形成案例分析，强化网点全员的涉赌涉诈风险意识。
