建行江苏省淮安分行坚持以“风险为本”的原则，积极履行反洗钱职责，切实提升反洗钱工作质效，为高质量发展保驾护航。一是压实业务条线反洗钱主体责任。将反洗钱工作融入各项业务和产品中，根据风险情形采取针对性管控措施。落实反洗钱工作领导小组会议、反洗钱合规会商和风险提示等机制，进一步提升各业务条线反洗钱合规意识。二是加强大数据分析运用。细致筛选可疑交易数据，结合客户身份职业、经营背景范围、交易目的频率、资金来源去向等特点进行综合分析判断，进一步提高重点可疑交易报告质量及案件线索报送有效性。三是加强高风险客户管控。各业务条线及时共享高风险客户信息，强化尽职调查，确保各环节按规定履行客户身份识别义务，防范客户洗钱风险。四是加强反洗钱业务培训和宣传。持续开展反洗钱知识、客户尽职调查、身份识别、信息补录等培训，提升一线人员反洗钱业务素质。常态开展反洗钱行内外宣传，提高员工和群众对反洗钱的参与度及风险防范意识。
