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建行淮安分行推进渠运风控管理

发布时间:2024-07-21
        建行江苏省淮安分行贯彻落实“双治双促”工作,通过“四抓实”推进渠运风险内控管理,争取实现“抓整改、强内控、零违规”。一是抓实对公单位结算账户准入与监控,防控涉赌涉诈风险。压实开户主体责任,强化开户环节,落实客户异常行为识别调查,严控新开账户涉案数量,认真落实账户分级分类原则。二是抓实数字化风控建设,持续加强集约化管理,探索流程优化,助力网点赋能减负。三是抓实稽核差错治理,促降稽核差错问题,夯实柜面运营基础,下发《稽核工作提示》、《“双治双促”专项治理业务提醒》,对量多频高的典型案例、新出事项等及时发布提示,避免出现屡查屡犯、边查边犯的同质问题。四是抓实督导检查,盯紧关键风险点,督导充分利用定期下发的重点运营指标数据、拉长板补短板,开展精细化管理;督导检查覆盖全行网点,确保问题整改率100%,对相关责任人予以违规积分责任追究,提升柜面风险防控能力。
 
来源:建行淮安分行
作者:周长国