工行沧州渤海新区支行营业室认真贯彻落实反洗钱工作

 为全面普及反洗钱知识，提高社会公众的反洗钱意识，工行沧州渤海新区支行营业室采取多项措施，进一步拓宽反洗钱宣传的广度及深度，获得客户的广泛认同。
    积极推动反洗钱培训。为充分发挥反洗钱工作机制作用，该行有针对性的制定了反洗钱培训计划，对培训的内容、培训方式做出具体的规定，通过定期和不定期的全网点人员反洗钱培训，宣讲反洗钱案例，组织风险提示学习，进一步加强了员工的反洗钱意识，提高了一线人员柜面识别可疑交易的能力，有效提升了网点反洗钱现场管理水平。
    持续加强对外宣传。面对现在错综复杂的外部环境，该行及时配发反洗钱宣传教育折页，对于在柜面办理大额转账汇款的客户，不仅发放宣传折页，还进行口头安全提示。另外，该行还制作H5动态宣传，要求所有员工分享到微信朋友圈，以视频的方式呈现，增加宣传力度。一方面增加客户的深层次理解，强化安全系数；另外一方面可以扩大受众群体，起到良好的宣传效果。
严格客户身份识别。对于开立账户、挂失账户、结售汇交易等重点业务，该行要求业务处理人员对客户身份信息进行反复识别，使用客户身份信息查询交易识别身份证有效期，杜绝使用过期身份证办业务现象，同时使用联网核查交易以及对客户的面对面识别，确保客户身份信息真实无误，保证业务安全性。