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工行沧州新华支行全力推进反洗钱工作

发布时间:2020-07-06
 2020年,为持续推进合规文化建设,营造良好的合规经营环境,工行沧州新华支行积极落实反洗钱工作要求,将反洗钱工作列为日常工作的重点,扎实有效推进反洗钱工作,不断提升员工反洗钱工作水平。
    加强培训,提升反洗钱工作能力。该行组织全体员工认真学习《反洗钱红线手册》、上级行下发的各类相关文件及反洗钱相关规章制度,充分认识反洗钱工作的重要性,进一步提升员工反洗钱工作业务技能和履职能力。同时,该行利用晨会、夕会认真组织全员开展反洗钱工作大讨论活动,通过对各类反洗钱案例进行综合分析,扎实提升员工反洗钱工作素养,筑牢案件及内部风险事件防线。
    加强管理,提升反洗钱管控能力。该行要求客服人员重视新开户身份识别,确保开户资料的完整性和真实性,并做好存量客户的资料完善,积极利用智能终端的客户信息管理模块完善存量个人客户信息。同时,加强对公账户管理,确保对公账户信息的完整性,切实有效提升反洗钱管控能力。
加强宣传,提升公众认知能力。该行充分发挥营业网点的主阵地优势,利用网点LED大屏、宣传折页及厅堂微沙龙等方式,积极向客户宣传反洗钱知识,营造宣传氛围,进一步提升公众对反洗钱工作的认识。同时,通过开展“百场讲堂”“百行进万企业”等活动,走进企事业单位,积极向公众宣传反洗钱知识,增强广大客户的风险防范意识。
 
 
来源:工行沧州分行
作者:工行沧州分行
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