新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行服务

临商银行河东支行组织学习防范电信网络新型违法犯罪风险案例

发布时间:2020-07-14
      近日,临商银行河东支行组织员工认真学习总行转发的《近期银行机构防范电信网络新型违法犯罪风险案例》,对近期发生的各类电信诈骗案件进行学习,并采取了相应的措施:
         一、要求所有临柜人员平时在柜面办理业务时,严格执行“二问二看一核对”,二问是问明客户转出资金的用途、是否知晓收款人情况,二看是看客户神色是否慌张,客户是否持续接听电话,一核对是对客户所留信息是否合理。
二、银行工作人员要加强相关业务的学习,与公安机关紧密配合,快速进行止付。在业务办理过程中,一定要按章办理、合规操作,以免给客户及银行带来后续不必要的麻烦甚至是损失。(唐来芳)
 
 
来源:
作者:
理财师推荐