建行嘉兴经济开发区支行成功堵截一起网络传销诈骗

    “多亏了你们，让我免受重大损失，谢谢，真得万分感谢”。8月12日下午，一对夫妇对建行嘉兴经济开发区支行的大堂经理和营业经理一个劲的表示感谢。

      事情是这样的： 8月12日下午4时许，一对行色匆匆的夫妇来到建行嘉兴经开支行办理业务，正在大堂轮岗的新员工黄嘉晖上前询问需要办理什么业务，客户表示他们需要打印两份账户交易明细和一份账户概览信息。了解了客户的需求之后新员工便就客户打印的相关用途进行相应的询问。客户解释到他们今天的这些材料是需要上传给某人，而将个人的账户私密信息上传给其他人这一情况引起了新员工的警觉，于是便将这一情况向大堂经理及营业经理进行了报告。

      通过大堂经理及营业经理进一步了解得知：客户今天来打印账户交易明细和账户信息是为了进行GEC环保币的KYC认证，所谓的KYC认证除了需要上述两个材料之外，还需要提供户口本、身份证等个人信息以及签署一份数字资产交易投资风险，而通过认证之后客户便可以进行数字货币的购买交易赚取佣金，并且拉入其他客户加入还可赚取更多佣金。基于此，基本可以断定这是一起网络传销诈骗案件。随即大堂经理一边与客户沟通告知客户这是典型的网络传销诈骗手段，询问其是否向其他人透露过银行卡密码和相关验证码；一边营业经理找到了GEC环保币的诈骗案例并展示给客户。客户看了案例之后才恍然大悟，由于处理的及时，客户最终没有遭受财产的损。为了避免客户再次上当受骗，营业经理耐心地向客户介绍了防范诈骗的基本知识，增强他们的防范意识。临走前客户对经开支行工作人员细致周到的服务表达了由衷的感谢。