邮储银行吉安县支行切实履行反洗钱业务

    邮储银行吉安县支行强化风险意识和底线思维，紧紧围绕“打击洗钱犯罪，维护金融安全”的目标，积极发挥金融机构第一道防线作用，切实履行反洗钱义务。
    一是坚持客户身份识别做在前。该行对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈，根据相关法律法规和上级行各项工作要求，持续开展存量客户的信息完整工作，促进客户身份识别工作不断取得新突破。
 　二是盯紧大额交易及可疑交易。该行严格按照相关法律法规的要求上报相关数据，定期报送报告，强化电话沟通，及时掌握最新情况。同时，加强可疑交易监测和甄别质量管理，持续提升可疑交易报告价值。
 　三是持续开展反洗钱培训。该行全员持续参加线上和线下培训工作，强化反洗钱基础知识的培训和提高，全面提升全员专业素养，提高培训效果。