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建议系统增加可疑开户人员名单的填充

发布时间:2023-02-25

随着涉案账户的增加,网点在受理客户开立借记卡的时候很难掌控,由于可疑人员较多需要核实的时间也长,即便严谨的情况下还是很难发现可疑人员开卡的掌控。也不利于正常开卡客户的业务发展。

建议系统增加可疑人员名单的录入,分行个金部可以将反诈中心下发的可疑人员名单导入,网点也可以将可疑开户的客户信息录入系统。网点针对开户的人员,输入信息查询是否为可疑开户人员,有效避免可疑账户的开立。
 
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