建行邹平黄山三路支行成功堵截一起异常开户风险事件

        2023年3月14日下午，一名吴姓客户来到建行邹平黄山三路支行办理银行卡，该客户为外地口音，年龄偏小男性，一开始便引起了大堂经理高度注意。大堂经理询问办卡用途，客户称用于发放工资，且提供了单位出具的工作证明，工作单位为“邹平**建材有限公司”，大堂经理通过企查查APP查询该单位注册信息，发现该单位并不存在，且仔细辨别客户提供的工作证明，发现其上面的印章疑似彩印，非实体印章加盖。由此断定该工作证明系伪造。大堂经理拒绝了客户开户要求，并向客户宣传了出租出借及买卖账户的危害和可能完成的严重后果。
        当前涉案账户多发，涉赌涉诈形势严峻，邹平建行黄山三路支行将进一步提高人员业务水平和可疑信息甄别能力，加强风险防范意识，认真审核客户信息，努力从源头上杜绝异常开户。