临商银行新华支行组织召开反洗钱工作会议

发布时间：2020-05-24

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近日临商银行新华支行召开反洗钱工作会议，落实反洗钱管控措施，安排部署反洗钱工作具体任务。我行通过加强日常业务管控，在日常工作中，严格审核开户资料的真实有效、认真做好客户身份识别核验、做好尽职调查；合理确定客户洗钱风险等级；对网点留存的账户资料，开展“回头看”工作，对于重点关注可疑账户，及时做好反洗钱风险等级调整及上报工作。（谢小品）

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作者：谢小品

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