工商银行萍乡湘东支行积极开展涉赌涉诈支付结算风险排查整治工作

 根据上级行下发的《关于做好涉赌涉诈风险排查与整治工作的通知》，工商银行萍乡湘东支行第一时间部署，安排专人以系统抽取的交易数据为重点，对全量账户展开风险排查，坚决打击跨境赌博和网络诈骗。
湘东支行针对上级行下发的存量交易数据中的IP地址可疑交易进行逐笔核实，排查存量可疑交易，提升支付风险防控能力.分别从企业是否存在真实业务往来、是否为同一法定代表人、经办人员是否交叉任职等方面开展合理性审查，对所有疑点“一查到底”，严堵涉赌涉诈风险漏洞。
支行高度重视账户管理工作，严格落实人民银行及上级单位要求，注重提高员工风险意识，强化对公新开户的全流程管理。加强账户管理，从源头切断涉赌涉诈资金链。对新开户单位100%核实企业法定代表人或负责人开户真实意愿，核实注册经营场所及经营范围。网上银行客户100%实行落地、限额管理，加强资金支付审核。重点关注异常开户及可疑支付行为，发现问题及时上报。
通过此次自查，该行进一步提高了全行的风险防控意识和账户管理意识，切实防范跨境赌博及网络诈骗等扰乱金融秩序的违法犯罪行为。湘东支行将继续组织开展各项风险排查及反赌反诈宣传工作，为维护社会稳定和经济环境和谐发展贡献力量。