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鄂州农发行反洗钱对公帐户排查要点
发布时间：
2020-10-30
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组织辖内营业机构，结合监管部门发布的风险特征，开展对公账户的风险排查，重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、大量公转私交易、夜间交易频繁、网银IP集中度高、IP/MAC地址异常、交易金额和备注异常等情形，留存排查工作记录，发现异常情况及时向上级行报告。
来源：
作者：
贾静远
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