近期胜北支行通过开展制度培训，强化宣传警示教育等方式，警示员工严格把控客户身份资料真实性完整性，提升反洗钱合规履职能力。
一是利用晨会和夕会时间进行反洗钱提示学习或案例警示教育剖析，让员工在业务操作和案例学习中提升对反洗钱风险的把控能力。
二是要求员工熟悉反洗钱业务新规定，牢记业务流程规范要点，加强业务审核。定期检查，对存在反洗钱风险的业务及时采取措施。
三是告知客户严禁出租、出借个人银行卡和账户以及出借后带来的严重后果，厅堂设置宣传服务台，现场解答客户问题，提高客户对洗钱行为的识别和防范能力。
