为筑牢黄金业务领域反洗钱防线，有效防范化解洗钱风险。近日，建设银行垦利支行积极响应上级行部署，组织辖内网点开展了黄金业务反洗钱风险培训。
会上，传达了人民银行关于黄金业务洗钱的风险提示核心内容，同步梳理、排查业务流程中的风险隐患，确保客户信息真实完整、合规可溯。要求严格执行客户尽职调查制度，依据调查结果动态调整客户洗钱风险等级;并对高风险客户，必要时采取强化调查、交易限制等针对性风险管理措施。同时，通过系统学习，提升全员识别利用黄金洗钱异常行为能力，熟练掌握可疑交易判断标准，一旦发现可疑情况，应第一时间向网点负责人及业务主管报告，确保早发现、早预警、早处置，从源头上阻断洗钱通道。
此次专题培训，深化了支行全体员工对黄金业务反洗钱工作重要性的认识，明晰了具体要求，风险识别与应对能力得到有效提升。下一步，建设银行垦利支行将以此次学习为契机，进一步加强业务监测与排查力度，推动风险防控措施落地见效，全力守护金融安全底线。
