工行保定博野支行开展“认识洗钱风险，不踩制度红线”合规授课（工行温度）

    为进一步增强员工反洗钱意识，有效提升岗位履职能力，根据分行“制度治理年”主题活动实施方案相关要求，7月29日，工行保定博野支行召开全员大会，该行行长以“洗钱风险的防与控”为题进行了合规授课。
     该行行长结合近年来的反洗钱案例，认真分析了当前国际国内反洗钱严峻形势，详细讲解了反洗钱上升至国家战略高度，提高反洗钱工作的政治站位。重点聚焦重大领域和关键关节，拉紧反洗钱管控“防护网”，做到“学、训、讲”相结合，营造良好的反洗钱合规文化氛围。
     通过本次现场授课，使该行员工深刻认识到当前反洗钱工作的严峻性和紧迫感，进一步增强了履行反洗钱义务、严格执行反洗钱制度的责任感和使命感。该行会以此次授课为契机，在今后工作中做到：一是加强员工业务培训，提高对客户身份识别能力，以及大额和可疑性报告交易水平，提高反洗钱技能；二是落实“了解你的客户”原则，加强尽职调查，从源头上遏制洗钱违法犯罪行为；三是基于当前反洗钱工作线上化、复杂化、多样化的趋势，加强线上和线下宣传力度，树立客户反洗钱和反诈骗的安全意识。