工行江西赣州开发区支行积极做好防赌反赌治理工作

           今年以来，面对当前复杂的资金监管和案防案治形势，工商银行江西赣州开发区支行积极落实人行、公安及上级部门工作要求，针对个人涉赌涉案风险账户进行排查，全力推动，做好防赌反赌治理工作。 
          迅速反应。作为基层单位，及时根据上级部门工作重点，快速反应，落实工作，行胜于言，有效发挥防赌反赌治理工作的针对性和实效性，针对风险账户直接锁定，有效阻击。 
           有效识别。强化主体责任，提高治理能力，主要是有针对性的加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱系统检测分析、账户异常取现身份验证等风险防控工作，提高员工落实防赌反赌治理工作的必要性认识，服务大局意识。 
             警银联合。充分发挥基层网点协助打击治理网络赌博工作的风险职能作用，配合公安、司法机关依法治理、有效管控账户，在网点遇到可疑人员到店查询账户锁定原因要求解锁时，及时与当地公安联系人联系核实，不轻易解锁涉赌账户，确保助力防赌反赌工作取得实效。 
           健全内控。要求员工自身加强思想品德教育，自觉克服贪婪心理，树立正确的金钱观、财富观，自觉拒绝网络赌博、聚众赌博行为；健全内控机制，不折不扣落实员工可疑行为排查工作，打造自身过硬素质，遵守行业道德。 
         强化宣传。根据上级部门工作指导要求，做好金融守护，承担社会责任，强化外部宣传警示教育，烘托反赌防赌工作氛围，通过向网点客户发放宣传单，投放LED标语，向青年客户提醒警示等多种手段，做好对外宣传教育工作，提高社会影响力，助力提高群众的防赌反赌意识。