建行东营胜利支行组织反洗钱客户身份识别管理办法及案例培训

     面对当前社会涉赌涉诈案件的频发及严峻的内外部监管形势，为有效落实银行与客户业务持续、健康发展的要求，提升反洗钱从业人员素质和工作水平，建行东营胜利支行组织反洗钱客户身份识别管理办法及案例培训，王晓显委派营运主管、所辖网点八岗位人员及新员工参加了此次培训。
    本次培训主要围绕《中国建设银行反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，通过共同学习在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循的基本原则、解释术语、采取的客户身份识别措施、客户准入身份识别及持续身份识别的应用情景、客户风险识别与管控、客户身份资料及交易记录保存等基础知识，结合总行《2020年上半年反洗钱风险提示汇编》的案例进行具体分析，并要求大家将相关制度运用到日常工作中，合规先行、内控优先。充分认识到：金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保反洗钱工作措施得到全面落实，提高反洗钱的积极性和主动性。
    通过本次培训，全员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形式有了更深的认识，让员工了解、认识、熟知相关制度，进而对日常业务操作起到有利指导作用；进一步明确了日常工作的重点和要求，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为我行在工作实践中进一步做好客户反洗钱工作起到积极的指导和促进作用，推动反洗钱工作再上新的台阶。