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工行江西赣州宁都支行开展涉赌涉诈支付结算风险排查与整治

发布时间:2020-08-28
        今年以来,为落实中国人民银行、公安部、银保监会、国家外汇管理局关于打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为的相关要求,工商银行江西赣州宁都支行按照省、市分行部署,提高认识,统一行动,积极开展涉赌涉诈支付结算风险排查与整治工作。 
         统筹推进。该行坚持以客户为中心的发展思想,牢固树立内控风险优先的工作理念,实行内控专管员统筹制、网点负责人负责制。由支行内控专管员统筹推进涉赌涉诈支付结算风险排查与整治工作,各网点、部门负责人积极配合,确保该项整治工作高效、有序推进。 
         深度排查。根据上级行要求,组织各网点对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行全面排查。包括但不限于排查各类账户、商户的开户申请、账户信息变更等业务资料是否齐全、业务办理流程是否合规、尽职调查是否到位。同时采取调取账户资料、登录国家企业公示信息网、实地核实、电话核实等多样化核实方式,对排查过程中发现可疑线索的,及时采取限制措施,并及时向上级行及相关部门反馈核查结果。 
         压实责任。严格落实市分行“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”工作要求,压实责任,对排查与整治工作中凸显出的问题切实将责任落实到个人,能立即整改的要求立即整改,不能立即整改的,对责任人限期整改,要求责任人跟踪到位,确保排查整治工作无死角。 
         积极配合。积极主动配合市分行、当地人民银行、银保监分局、公安局等机构的检查和监督工作,排查与整治中发现的问题、采取的限制措施、需报送的材料及时向上级行和监管部门汇报报送。 

 
 
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