工行南昌青山湖支行正确识别“伪现金”交易打击洗钱犯罪

       由于银行承担着社会资金存储、融通和转移的职能，所以很容易就会被犯罪分子所利用。2020年8月以来，工行南昌青山湖支行充分利用各种会议进行反洗钱培训，全面提高全员反洗钱工作能水平维护客户资金安全，树立工行形象。
       一是坚守合规红线。因此，在我们身处的工作单位就是反洗钱工作的前沿阵地，我们一定要运用自己的“火眼金睛”，预防、识别和打击洗钱犯罪。“伪现金”洗钱属于高风险业务，一定要按规定处理，决不可逾越红线。
       二是秉持服务理念。我们对外服务时，需要时刻秉持客户至上的服务理念，如果带着不满情绪处理问题时可能会对网点有负面影响，而如果能够妥善处理，则会化解不必要的麻烦，甚至很有可能会加强客户对我行稳健、规范的印象，反而会在心中增添信赖。
       三是内外联动响应。柜面上，面对棘手问题，往往需要第二个人或者经验更为丰富的人的帮助，特别是柜员面对“伪现金”业务操规时，怕得罪高端客户，及时寻求现场管理的帮助，成功解决问题。李清贵