近日，一客户前往营业网点办理汇款业务，该网点拨打汇款人预留联系电话，提示为空号，客户表示汇款人为其多年朋友，该笔款项为归还借款，但他也无法提供对方联系方式。网点分析该卡疑似出借账户用于非法资金过渡，故将相关信息上报反诈中心进行进一步甄别。后续反诈民警反馈汇款人已报案，该笔资金确为非法资金。
银行在反诈环节中充当着重要的角色，作为金融服务的前沿阵地，要严格起到电信诈骗最后一道防线的作用。本案例中，网点员工凭借职业敏感度和责任心，认真排查，不放过任何疑点，展现出较高的专业素养和处置能力。
