临商银行河东支行积极开展一季度反洗钱自查活动

     近日，为规范我行反洗钱工作，提高反洗钱工作质效，临商银行河东支行严格对照反洗钱监管要求及工作标准，检查问题导向，突出重点，积极开展反洗钱全面自查工作，由支行“一把手”亲自负责。临商银行河东支行领导高度重视此次检查工作，成立了专项检查小组，确保自查工作落到实处，确保自查发现的问题能够及时整改。检查内容包括：反洗钱内控机制建设、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存情况、大额交易和可疑报告等，并严格落实相关的规章制度，真正将反洗钱各项工作落到实处。