建行杭州航空港支行堵截一起“企业账户年检”诈骗案件

　　“你好，我们单位的账户要年检了吗?”

　　近日，建行杭州航空港支行大堂经理小朱接待了杭州某公司财务人员，咨询对公账户年检的事，在一番沟通了解后，小朱和客户发现，这竟是一起打着“企业账户年检”名义精心策划好的骗局。

　　据该客户回忆，就在联系到小朱前，他接到了一个陌生电话，对方声称自己是“银行工作人员”，该客户所在公司账户年检时间到了，要求其尽快到银行办理公司账户年检业务，如不能及时办理，可能面临账户被停用的风险，并表示因年检企业过多，需要该客户添加其QQ接收年检所需资料要求。

　　该陌生电话提及的“企业年检”“添加工作人员QQ”等特征立刻引起了小朱的警觉，这些特征与高发的“企业账户年检”诈骗套路极为相似。在进一步确认该陌生号码并非建行客服电话后，小朱第一时间告知客户这是典型的“企业账户年检”诈骗陷阱，叮嘱客户千万不要上当，如有相关年检需要，建行会通知客户携带相关材料到网点现场办理，不会要求客户通过添加QQ等方式进行，如收到相关信息，可以及时联系开户行或客户经理核实，切莫随意添加陌生账号。客户听了后立即明白情况，对工作人员负责态度表示感谢。同时小朱也借用同类型诈骗案例分析此类诈骗的手法和过程，进一步提升了客户反诈意识，避免了企业遭受资金受损。

　　杭州航空港支行地处萧山机场区域内，客群以萧山国际机场航站楼扩建项目的民工兄弟以及各物流企业等为主，支行已加入“平安空港联盟”，作为区域内仅有的两家金融机构之一，支行积极与场区派出所等机构紧密合作，持续深化“为群众办实事”，在不断加强安全生产意识的同时，踏实做好客户服务，为客户铸牢金融安全屏障。