邮储银行新干支行学习反洗钱新规

为规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，提升金融金钩可疑报告质量，根据《中国人民共和国反洗钱法》、《中国人民共和国中国人民银行法》等法律规定，邮储银行新干支行认真组织员工学习反洗钱新规定，不断加强和完善我行反洗钱的相关规定，保障我行反洗钱工作的顺利进行。

按照《反洗钱法》的规定，报告大额交易和可疑交易是金融机构应当履行的反洗钱义务之一。实践中，金融机构通过系统自动抓取报送大额交易；通过客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、开展交易监测分析，发现并报送可疑交易报告。大额交易报告时国家反洗钱资金交易监测的数据基础，有助于预防、遏制洗钱和恐怖融资活动，维护金融安全。