农业银行朝阳县支行开展反洗钱及制裁合规管理转培训

     8月18日下午，按照市分行反洗钱及制裁合规管理专题培训要求，农行朝阳县支行认真组织开展了转培训。支行反洗钱业务主管行长、各部门负责人、反洗钱经办人员、各营业单位负责人参加了培训。

支行风险管理部经理对参训人员进行授课，系统学习了农业银行反洗钱合规管理体系简介、客户尽职调查和风险评估及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，并对2号令、3号令进行了对比、解读。传达了上级行反洗钱工作的文件精神，分析了支行反洗钱工作中存在的不足，对下步反洗钱及制裁合规管理工作提出具体要求：

一是各单位要高度重视反洗钱工作，明确各自责任和义务，各部门要将反洗钱工作纳入尽职监督检查内容，切实尽好职，履好责。

二是要做好客户尽职调查和身份识别，特别是外籍人员开户要严格按照上级行要求办理。对高风险客户要做好风险防控。

三是运营主管要督办临柜人员及时处理日常工作，严禁出现业务超时限积压现象，否则将对相关人员进行追责。

四是强化反洗钱相关业务知识学习，全面落实人民银行“3号令”文件要求，　提高反洗钱工作能力，有效防范洗钱、恐怖融资和制裁业务风险。