工行新余北湖—赣西支行扎实推进“非自然人客户收益所有人”信息采集工作

     非自然人客户受益所有人身份识别是反洗钱客户身份识别工作的重要组成部分，是防范金融风险的一项重要工作。收到非自然人客户受益所有人信息采集和录入工作开始后，北湖—赣西支行认真部署，及时推动，落实责任人，持续加快工作进度。截止到12月14日，该行已信息采集782户，覆盖率达99%。

     一、统筹安排，明确分工。该行由现场主管牵头，分配至对公客户经理、非现金柜员，按照清单电话通知客户到店补录信息，并告知客户需提供的相关材料，避免客户多次往返，导致不必要的投诉事件。

     二、指派专人，优先接待。该行对通知到店客户指派专人优先为其补录信息，定期提取非自然人客户受益所有人信息缺失明细清单；利用对公客户季度对账或到店办理业务积极询问并核对其是否补录收益所有人信息，不“放过”任何到店客户。

     三、宣传解释，二次督促。该行对存量未采集信息的客户再次通过电话、短信通知，向客户宣导补录“非自然人客户收益所有人”信息的重要性，提高客户对采集工作的重视，获得客户的理解与支持，督促客户提供资料开展信息核实。