临商银行恒昌支行认真做好客户身份识别工作

发布时间：2020-11-18

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客户身份识别是反洗钱中基础性工作，也是问题发生最多的环节，恒昌支行严格要求前台柜员勤勉尽责，保持高度的责任心，对于前台开户存在代理开户、异地开户、有组织开户的情形予以重点关注，强化客户身份识别，必要时要求客户提供辅助材料，严格按照业务部门及监管要求开展客户身份识别工作，从源头控制洗钱风险的发生。
（恒昌支行张文文）

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