邮储银行新干县支行认真做好反洗钱尽职调查工作

发布时间：2018-06-24

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近期，为有效打击洗钱犯罪，邮储银行新干县支行认真履行反洗钱义务，做好尽职调查工作。

工作中，该支行加强员工培训，采用以会代训、举办讲座等方式，增强员工反洗钱意识，提升业务能力。同时，利用公安、工商、税务等部门信息平台，及时获取客户资料，提高反洗钱尽职调查工作效率。

为提高工作质量，该行做好客户风险等级分类，持续识别，实时、动态分类，对高风险客户加大监测、调查力度。另外，开展多样化反洗钱宣传、教育，让客户了解反洗钱工作意义，配合金融机构做好调查工作。

来源：

作者：周天