邮储银行南昌市新建区支行启动从业人员异常行为排查活动

         为进一步深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《江西省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（赣府发〔2016〕4号）等文件关于防范和处置非法集资工作的重要精神，邮储银行南昌市新建区支行坚持“以防为主、防打结合、综合施策、标本兼治”的工作方针，全面启动银行从业人员异常行为排查，分类化解非法集资隐患，维护经济金融秩序和社会大局稳定。

　　据悉，此次异常行为排查活动，排查对象涉及全体从业人员，采取机构自查与资金交易信息排查相结合的方式进行排查，领域重点为利用银行名义或者员工身份私自代客投资理财、委托本行客户为员工本人投资理财、违规代客户办理开户、储蓄存款、票据贴现等业务、

出借个人账户或者利用客户账户为他人过度资金、为民间融资提供担保、为民间融资牵线搭桥、自办、入股、参与经营担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方理财（资产管理）机构等融资中介机构，或者为融资中介机构实际出资人或控制人、与客户、担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方（资产管理）机构等频繁发生大额资金往来等八个方面。

为更好开地开展此次异常行为排查活动，新建区支行均从统一认识、落实责任、严格排查三方面出发，进行全方位、多角度的排查，为改革发展保驾护航。

　　高度重视，统一认识。该行多次强调，非法集资等案件防控工作形势严峻，全行员工都应保持高度忧患、高度警惕，认真开展好异常行为排查活动，采取有力措施，强化沟通、密切协作、通力配合，保质、高效完成工作任务。

　　加强领导，落实责任。该行结合实际，成立了专项排查小组，指定综合管理部为牵头部门，按照各部门、网点主要负责人是本次排查工作的“第一责任人”，制定了专项排查方案，明确了工作职责和具体要求，有力地推动活动开展。

　　严格排查，加强整改。该行集中精力、集中时间、集中人员，通过各部门、网点做好员工异常行为排查，包括但不限于员工参与民间借贷、非法集资、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、长期离岗或频繁请假等异常行为，对发现的问题及时整改，严肃问责，对应发现却没有发现的问题，但在事后检查暴露的，连同问责。(涂兴)