邮储银行南昌市行广场东路支行开展非法集资专项排查活动

 

    本次排查采用非现场和现场相结合的方式开展。该支行进一步丰富排查方法，将排查工作落到实处。排查过程中利用反洗钱系统、合规管理系统等相关信息系统以及日常监督检查结果，结合实际情况采用电话或现场核实等方式进行核实甄别。对于熟悉的客户，该支行员工现场走访核查，去到客户的公司、店铺找到本人了解情况；对于不熟悉的客户，该支行员工在网点有录音录像的柜台每个打电话核实身份、职业、经营情况等各项信息，并做好记录和统计。在数据使用过程中，该支行注意按照行内相关数据保密制度执行，严格不得外泄。按照谁主管、谁负责，谁排查、谁负责的原则，综合运用走访、征信、工商、公安、账户监测、系统数据等方式，加大排查的广度和深度。

 

    对于排查的基本情况，排查的方法，排查的结果等内容进行梳理，最后形成报告统一上报，圆满地完成了此次活动。