工行江西赣州分行监测排查可疑交易涉黑涉恶线索维护安全发展

      为确保一方平安，杜绝各类案件，工商银行江西赣州分行提高政治站位，从账户可疑交易入手，落实扫黑除恶“一岗双责”责任，风险防范关口前移、抓小、抓早，防微杜渐。 
         高度重视，精心组织。该行从维护社会安定有序、国家长治久安和经济金融稳定大局的政治高度，充分认识监测排查对防范和打击“黑恶”的重要性。各支行、机关各部门认真切实做好可疑交易涉黑涉恶线索的排查工作，做到认识到位、责任到位、排查到位、报告到位，抓早抓小。 
         分工协作，专业推进。该行组织学习“加强扫黑除恶专项斗争可疑交易涉黑涉恶线索监测和排查”文件要求，按职责分工采取组织支行自查、专业排查，现场检查和非现场检查相结合方式，排查存量客户异常交易情况。 
         明确重点，全面排查。该行紧盯“利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的、非法手段催收贷款的、利用黑恶势力开展或协助开展业务的、套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的等”六大类高风险领域的涉黑涉恶行为，对照涉黑涉恶具体表现形式，是否有涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股，是否存在为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，是否存在协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，是否存在为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务等、是否与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等业务合作、银行业机构从业人员是否参与涉黑涉恶组织活动。 
         多措并举，排查员工。该行组织对员工进行监测排查，优化核查手段及方式，结合日常员工管理、账户监测、信访举报等情况，通过查询工商注册信息系统、融安e信系统、员工人行征信报告、向公检法核查等相结合的方式，全方位、多维度对对员工工作表现类、社会活动类、投资消费类、其他类等内容进行排查。