6月13日，连山支行召开班子成员、网点负责人、机关中层干部参加反洗钱工作会议，专题落实市行《反洗钱风险提示》。
会议由风险管理部经理带领大家学习了市分行下发的“关于加强现金业务管理有效防范洗钱风险的提示”（2019年第4期），分析当前反洗钱业务出现的频繁交易、多人配合、金额较大、躲避监管等新特点新动向，掌握短期内频繁开销户、资金来源存在关联、资金快进快出不留余额等可疑交易特征，落实开展加强型尽职调查、完善系统管控措施等工作要求。
最后，行长王洪波就落实市行反洗钱要求、做好本行反洗钱工作提出强调：全行上下要认真落实市行反洗钱风险提示的要求，增强对反洗钱工作重要性的认识，结合当前法人客户12要素治理、个人客户身份识别信息完善工作，针对反洗钱业务的新特点做好反洗钱工作。各网点负责人是反洗钱工作的第一责任人，要管好自己的人和业务，依法合规开展业务，确保稳健发展、平安运营。
来源：农行连山支行
作者：郭春秋
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