工行江西赣州分行排查整治业务风险及从业人员异常行为

        为防范和杜绝信贷资金被涉黑涉恶犯罪团伙成员套(骗)取，工商银行江西赣州分行强化信贷业务管理，规范授信履职,维护金融环境安全稳定。 
         落实工作要求。该行按照“一年治标,两年治根，三年治本”总体要求,以开展信贷业务违规问题及相关从业人员异常行为专项排查整治为抓手,聚焦信贷领域重点问题,集中排查整治信贷业务贷款管理松懈,资金流向失控，信贷资金被不法分子套(骗)取的风险,及时发现整治从业人员违反职业操守及监管规定的异常行为,加强信贷业务及相关从业人员管理,严防信贷资金被非法利用,确保全行信贷业务健康有序发展和从业人员安全。 
         明确工作方针。该行明确“有黑扫黑、有恶除恶,有乱治乱”指导方针,压实风险排查与整治管理的主体责任,以问题导向、整改为要务、安全为目标,深入排查存在问题风险隐患,全面摸清风险底数,,切实补齐漏洞短板,实现排查整治与规范管理同步推进。 
         有效开展排查。该行按照辖内全覆盖、业务无死角、人员无遗漏的要求,细化排查内容,做好检查记录,留存工作底稿。注重运用公安部门对涉黑涉恶案件侦破情况的通报、各类媒体公开按露的案件信息、企业信用信息公示查询系统、账户资金流水排查、查挖线索,严查隐患,精准“找雷”、及时“排雷”。 
         严格依法整治。该行对专项排查整治中发现的法违规事实和人员,分清内外部主客观原因,做到责任界定到位,违规迫究到位、风险处置到位。发现涉嫌黑恶及其他违法犯罪的可疑线索的,立即报告。对排查整治工作中不作为、乱作为,包庇纵容涉黑涉恶的,一经查实，从严处理。