农行朝阳北塔支行严控反洗钱风险

    根据近期工作要求，该行营业室集中了学习反洗钱风险提示。首先高度重视，积极主动采取各项措施防范风险。按照“凤险为本”的原则，对无卡无折存款业务采取差异化的风险管控措施:其次准确理解，有效落实各项监管要求。通过柜面渠道受理无卡无折存款业务时，应识别办理人身份，留存办理人信息;对于发现的异常交易或行为，加大人工甄别力度，及时调整客户风险等级或报送可疑交易报告，对高风险可疑交易活动应积极采取有效后续控制措施，切实防范化解洗钱风险。