农发行黄冈分行多措并举提升反洗钱工作质效

       为贯彻落实好9月29日召开的全省反洗钱业务视频培训会会议精神,黄冈分行积极反应，迅速行动，多措并举，有效落实各项工作。一是强化会议专题督导。督导各支行认真召开反洗钱工作专题会议，要求结合问题清单及整改问责台账，认真学习反洗钱管理系统操作规程、反洗钱客户身份识别、可疑交易典型案例等制度文件;学习如何利用天眼、全国企业信用信息公示系统等外部监管系统，提高企业信息核查的准确性，确保切实取得整改实效。二是实行双线整改督办。认真落实省分行反洗钱工作要求，坚持“违规必纠，纠查必严”。针对检查发现的问题实行双线督办整改制，由市分行内控合规部及支行反洗钱工作领导小组进行双线督办整改，确保问题彻底整改到位。三是加强系统录入信息排查。为提高反洗钱系统信息录入质量，坚持100%排查，确保不漏一个客户，不漏一条信息。坚持“临柜识别”、“离柜识别”两结合，坚持双人双线复核，坚持边查边改，举一反三。四是筹备反洗钱专题培训会。为进一步强化反洗钱制度及相关知识的学习，筹备开展全市反洗钱专题培训会。邀请人行相关领导讲授反洗钱监管制度及要点，传达反洗钱工作最新监管要求；同时，由本行业务骨干讲解反洗钱管理系统实务操作，全面提升反洗钱系统实践操作能力。