铁银支行四季度反洗钱现场检查情况的通报

     建行湖南铁银支行召开2019年四季度反洗钱工作联席会议，会议风险经理主持，支行本部各部门、营销团队合规管理员和支行内控合规部全体人员参加了会议。
       会议通报了《铁银支行四季度反洗钱现场检查情况的通报》。支行内控合规部于12月对营业部、韶山南路支行、新建西路支行、东塘支行等四个网点开展了反洗钱现场检查。会议对本次检查的基本情况、检查发现的主要问题、整改情况及下阶段的工作建议进行了通报。会议通报了对私信息补录完成率铁银支行在全省排名情况，要求信息完整率未达标的网点要查找原因，采取有效措施迎头赶上。
会议对2020年铁银支行反洗钱工作进行了具体布置：一是强调反洗钱工作涉及面广，管控难度大，大家要高度重视。二是公司业务部、个人金融部切实承担起管理责任，加大客户信息补录工作的督办和指导力度。三是各业务条线部门和各网点对可疑交易要高度重视，实际工作中发现账户可疑情况及时上报可疑交易报告。