建行枣庄薛城支行开展警示教育活动

为扎实推进“行业规范建设深化年”活动开展，进一步增强员工防范意识和防范能力，有效推动“四大规范”落到实处。近日建行枣庄薛城支行组织全体人员学习警示教育案例，会上合规经理将近期比较典型的案例，从案例事实、案例行为表现和案例警示等几个方面进行分析。
一是通过学习“帮助信息网络犯罪活动罪”这种新型犯罪类型，让员工进一步了解该类犯罪的概念及犯罪构成，根据公安机关近期通报和媒体相关报道，涉嫌该类犯罪的银行员工及所在网点常见的行为表现。二是通过学习“侵犯公民个人信息罪”，让员工进一步明确为客户保密是商业银行及金融从业人员的法定义务，一旦发生泄漏个人客户信息的事件，将依法承担刑事、民事和行政责任，同时涉案银行还面临较大的声誉风险。三是通过学习经商、参与民间借贷类、个人金融业务类、反洗钱类等案例，让员工进一步知道代客理财、代客保管重要物品、飞单、参与民间借贷等违规行为都属于行业禁令。要从中汲取教训，以案为鉴，合规操作，要“知敬畏、存戒惧、守底线”，不要存在侥幸心理，一失足成千古恨。