建行枣庄薛城支行学习风险提示强化反洗钱意识

近日，建行枣庄薛城支行合规经理组织人员学习《总行关于利用对公账户进行诈骗的洗钱风险提示》，要求不断加强账户开立流程的管理，认真落实账户实名制和客户身份识别制度，确保账户开立流程合规，开立的账户合法，切实防范洗钱风险；同时强化对可疑行为和可疑预警的应对，提高对预警的敏感性，及时做好后续处理工作：加强日常反洗钱监测，重点监控由对公账户向对私账户划转资金的交易行为，对于交易频率高、数额大的账户，要主动识别，及时提交可疑交易报告，扎实做好反洗钱基础工作。