建行枣庄薛城支行组织安排对公企业账户核查

为严厉打击出租出借账户行为，加强电信网络诈骗风险防范工作，更好的提升我行单位账户合规质量，建行枣庄薛城支行根据监管部门要求及上级行安排，组织对2019年1月1日以来开立的单位企业账户进行核查。一是将全部单位账户分解到个人，明确责任，严格按照排查方案逐户进行核查；二是逐户核查账户的交易流水情况，逐户拨打单位法人联系电话，向其核实企业的经营状况是否正常；三是对于发现经营状况确实存在异常、客户经营地与注册地不符等情况的支行按照规定对账户进行封存处理。通过此次账户核查，提升了我行单位账户的合规质量，防范了风险，同时加强了支行全体员工的合规意识。