建行枣庄薛城支行防范账户出租出借洗钱问题的风险

发布时间：2020-06-28

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近期，针对部分群体性异常开卡事件以及冒用他人身份证件开户及有组织开立银行卡及对公账户用于买卖、非法转移资金等异常开户事件进行风险提示，建行枣庄薛城支行组织全体员工学习《防范出租出售银行对公账户洗钱风险》，持续提升员工反洗钱意识，加强业务培训、工作指导，严格按照反洗钱法规定进行合规操作，确保我行各项业务合规健康发展。

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作者：文青

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