工行南昌青山湖北京东路支行多措并举加强反洗钱业务风险防范

      为增强金融消费者的风险防范能力，维护广大群众的合法权益，遏制反洗钱犯罪活动，维护经济秩序和金融声誉，工行南昌青山湖北京东路支行积极采取多项举措做好反洗钱业务风险防范工作。
      一、强化内部培训。网点利用每日晨会时间召开反洗钱业务培训,通过证明典型事例，引导员工时刻树立风险意识，不断强调洗钱业务的危害性，督促员工严格按照业务规章来操作，认真甄别业务的真实性，避免不法分子有机可乘。6月，根据总行的文件组织全员开展反洗钱网络培训课程工作，确保全体员工都参加学习，了解相关反洗钱知识和课程。
      二、强化对外宣传。网点通过定期开展厅堂微沙龙、悬挂横幅、张贴海报、发放宣传折页等方式向客户宣传洗钱金融犯罪等相关知识，经常组织走出网点的宣传活动，北京东路支行位于恒茂商业圈，客流量比较大，走上大街，走到客户的身边，为客户答疑解惑，让客户远离洗钱活动。
      三、强化日常管理。该行每日及时登录反洗钱操作系统，针对可疑数据进行筛选核对，加强可疑交易的人工识别能力，切实提高可疑报告的准确性，对符合可疑报告标准的按时上级反洗钱的相关业务机构。
      四、强化重点业务排查。网点对涉及洗钱业务的重点业务进行归纳分类，加强培训及排查力度，对涉及风险的开户业务、汇款业务、大额存取款等业务进行重点监督，提升员工风险识别能力，加强风险防范意识，有效降低业务风险暴露水平。
    后续，该行将一直秉承合规经营理念，建立健全内控制度，坚定执行合规政策，恪守合规底线，确保业务的健康发展。