临商银行河东支行积极开展反洗钱可疑交易分析转培训工作

发布时间：2020-07-14

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近日，临商银行河东支行利用班后时间组织全体员工积极开展反洗钱可疑交易分析转培训工作，本次培训的主讲人员是反洗钱岗参训人员，主要对疑似地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等十多种可疑交易类型的犯罪手法和识别点进行了详细的讲解。通过此次转培训，进一步提高了全体人员对反洗钱可疑交易的甄别能力，收到了良好的培训效果。（唐来芳）

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