临商银行河东支行组织员工学习反洗钱名单监测管理办法

发布时间：2020-09-19

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近日，为防范洗钱和融资风险，规范洗钱风险名单管理，临商银行河东支行组织全体员工认真学习反洗钱名单监测管理办法。此办法中的反洗钱监测系统，主要是指通过本行统一名单查验系统，将与我行建立业务关系的客户，与风险名单进行匹配筛查，对开户和交易进行识别和过滤，监控涉嫌洗钱、恐怖融资的行为。通过本次学习，全体员工对反洗钱名单监测管理办法有了进一步的了解，这对以后做好反洗钱名单检测工作打下了坚实的基础。（唐来芳）

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